Uluslararası para transferi devi Wise, Belçika makamları tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir kara para aklama soruşturması ile karşı karşıya. Brüksel Savcılığı, şirketin Avrupa iştiraki olan Wise Europe üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin detaylı bir şekilde incelemeye alındığını duyurdu.
Yürütülen soruşturmanın temelinde, şirketin müşterilerini yeterince tanımlamaması ve kara para aklama ile mücadele mevzuatına uyum sağlamadığına dair bulgular yatıyor. Savcılık, suç örgütlerinin dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri aklamak için Wise altyapısını kullanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Soruşturma dosyası kapsamında toplam değeri 500 milyon euroyu aşan işlemler mercek altına alınmış durumda. Konuyla ilgili açıklama yapan Wise yetkilileri, savcılıkla tam bir iş birliği içerisinde olduklarını ve finans sektöründe bu tür bilgi taleplerinin olağan bir süreç olduğunu belirterek usulsüzlük iddialarını reddetti.
Dünya genelinde 19 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren şirketin Londra Borsası'ndaki hisseleri, haberin duyulmasının ardından yüzde 15 değer kaybı yaşadı. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, soruşturmanın şirketin gelecekteki operasyonları ve yasal uyum süreçleri üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.
#wise #karaparaaklama #finanshaberleri #borsa #belcikasavciligi
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!