Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 yıllarını kapsayan yeni strateji belgesini devreye alıyor.
Hazırlanan yeni eylem planı doğrultusunda, finansman unsuru içeren tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak terörizmin finansmanı soruşturmaları başlatılacak. Mali suçlarla mücadele kapsamında, suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılması hedeflenirken adli ve idari süreçler çok daha koordineli bir şekilde yürütülecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte ticaret sicilindeki veriler daha sıkı denetlenecek. Özellikle pay defterlerinin elektronik ortama aktarılması zorunluluğu genişletilerek, gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hataların tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından altı aylık periyotlarla ortak denetimler yapılacak.
Süreci yönetmek üzere kurumlar arası iş birliğini artıracak yeni çalışma grupları oluşturulacak. MASAK koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB gibi kritik kurumların teknik temsilcilerinin yer alacağı bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak için düzenli olarak toplanacak.
Sistematik hale getirilecek olan bu denetim mekanizmaları ile suç şüphesi taşıyan karmaşık vakalar öncelikli olarak analiz edilecek ve elde edilen bulgular doğrultusunda denetim programları etkinleştirilecek.
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!