Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile birlikte, Türk vatandaşı olmayan bireyler için uzaktan kimlik tespiti dönemi resmen başladı.
Yeni düzenlemeye göre, yükümlü kuruluşlar yabancı uyruklu kişilerin kimliklerini dijital ortamda doğrulayabilecek. Bu süreçte Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun, yakın alan iletişimi (NFC) özelliğine sahip pasaportlar temel alınacak. İşlemler, bu konuda özel eğitim almış personeller tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek.
Güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutan MASAK, adres doğrulaması yapılmadan herhangi bir para transferi veya nakit çekim işleminin gerçekleştirilmesine izin vermeyecek. Ayrıca, yüksek riskli olarak tanımlanan ülke vatandaşlarının bu yöntemle sisteme dahil edilmesi engellendi. Müşteri kabul eden kurumların, risk analizlerini ve izleme süreçlerini titizlikle yürütmesi zorunlu kılındı.
Finansal sisteme entegre edilen bu yeni yöntemle birlikte, işlemlerin güvenli bir şekilde takibi amaçlanıyor. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'deki finansal faaliyetleri, vergi mükellefiyeti veya Türk vatandaşlığı kazanma durumları gibi faktörler üzerinden sürekli olarak güncellenecek ve denetlenecek. İstatistiksel veriler ise üçer aylık dönemler halinde düzenli olarak MASAK'a raporlanacak.
#masak #finansal-guvenlik #kimlik-dogrulama #kara-para-ile-mucadele #yabanci-yatirimci
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!