Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen Kuriş suç örgütü operasyonu kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
Elde edilen bilgilere göre, hedef alınan adreslerin 43'ü doğrudan konut veya iş yeri iken, 80'i ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluşuyor.
Soruşturmanın odak noktasını, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması iddiaları oluşturuyor.
Mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada; yolsuzluk, kara para aklama, usulsüz ticari hacimler ve olağan dışı nakit hareketleri gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporları doğrultusunda, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir para hareketinin yurt dışına transfer edildiği iddiaları araştırılıyor.
Yurt dışı para trafiği kapsamında, söz konusu transferlerde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da titizlikle incelendiği bildirildi.
#kurisoperasyonu #ankaraasayis #masakincelemesi #malisucuk #karapara
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!