Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, devasa bir para trafiğini gözler önüne serdi. Rapora göre, örgütle bağlantılı şirketler ve vakıflar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin 66 milyar lirayı aştığı tespit edildi.
Hazırlanan 168 sayfalık detaylı raporda, şirketlerin yurt içi ve yurt dışı transferleri mercek altına alındı. Özellikle Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar liralık bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemi dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.
Raporda ayrıca İstanbul Hisar Turizm'den tek başına 8 milyar liralık para çıkışı olduğu belirlendi. Bu tutarın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri odaklı yabancı ülke bağlantılı işlemlerden kaynaklandığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında milyonlarca dolarlık transferlerin yanı sıra kısa süre içinde yapılan nakit çekimler ve şirketler arasındaki çift yönlü para trafiği de MASAK raporunun en çarpıcı bulguları arasında gösterildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos tarihinde başlattığı operasyonla 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermezken, suç örgütünün mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından soruşturmayı derinleştiriyor.
#alikhankuris #masakraporu #karaparatrafigi #ankarabassavciligi #guncelhaber
Yorumlar (0)
Görüşlerinizi Paylaşın
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!